Mostrando 1 - 20 Resultados de 24 Para buscar 'Financiación de terrorismo;', tiempo de consulta: 0.09s Limitar resultados
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    Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT–
    Descripción: “... Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema de Administración del Lavado de Activos y...”
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  • 2
    La asistencia penal internacional y la extradición en los delitos de narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo y corrupción internacional
    Autores Carlos Álvarez Cozzi
    Publicado 2016-06-29
    Descripción: “... mundo.</p> <p>El narcotráfico, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción son...”
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  • 3
    La auditoría de cumplimiento como garante de la implementación y control del SARLATF
    Autores Cardona Álvarez, Yeison Yulian
    Publicado 2020-12-05
    Palabra clave: “...Lavado de activos, terrorismo, auditoría, control, fraude....”
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  • 4
    La responsabilidad social empresarial como criterio orientador para la sostenibilidad y la ética de las actividades del sector bancario
    Autores Vargas-Chaves, Iván, Marrugo-Salas, Lina
    Publicado 2015-07-01
    Palabra clave: “...financiación de proyectos...”
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  • 5
    Countering Terrorism and Criminal Financing in Nigeria: Strategic Options
    Autores Chukwuemeka, Nnamani E., Falode , Adewunmi J.
    Publicado 2022-03-08
    Palabra clave: “...terrorismo y financiamiento criminal...”
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  • 6
    Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
    Autores Vásquez, Jhon Fredy
    Publicado 2022-11-22
    Palabra clave: “...blanqueo de dinero;...”
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  • 7
    Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2014-06-13
    Palabra clave: “...Lavado de activos...”
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  • 8
    La Incidencia Del Narcotráfico En Las Altas Esferas Del Gobierno Peruano
    Palabra clave: “...Consejo nacional de la magistratura...”
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  • 9
    La Incidencia Del Narcotráfico En Las Altas Esferas Del Gobierno Peruano
    Palabra clave: “...Consejo nacional de la magistratura...”
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  • 10
    La Incidencia Del Narcotráfico En Las Altas Esferas Del Gobierno Peruano
    Palabra clave: “...Consejo nacional de la magistratura...”
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  • 11
    Transformación de las dinámicas de confrontación en los conflictos armados.
    Autores Camelo, Heyder Alfonso
    Publicado 2010-01-01
    Palabra clave: “...Técnicas de guerra...”
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  • 12
    Transformación de las dinámicas de confrontación en los conflictos armados.
    Autores Camelo, Heyder Alfonso
    Publicado 2010-01-01
    Palabra clave: “...Técnicas de guerra...”
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  • 13
    Transformación de las dinámicas de confrontación en los conflictos armados.
    Autores Camelo, Heyder Alfonso
    Publicado 2010-01-01
    Palabra clave: “...Técnicas de guerra...”
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  • 14
    La adopción de buenas prácticas administrativas en los sectores público y privado como estrategia de prevención de actos de corrupción
    Autores Doria, Javier
    Publicado 2018-11-29
    Descripción: “...La suscripción de acuerdos internacionales por Colombia ha motivado medidas legislativas tendientes...”
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  • 15
    De la teoría a la práctica: el fenómeno del lavado de activos en el Tolima (2005-2015)
    Palabra clave: “...Unidad de Información y Análisis Financiero...”
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  • 16
    Elaboración de SAGRLAFT para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, obligadas a reportar a la UIAF
    Autores Orjuela V., María Alejandra
    Publicado 2016-11-02
    Descripción: “... Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo– para aquellas compañías...”
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  • 17
    La auditoría forense ante la identificación de blanqueos de capitales y delitos económicos
    Autores Palacios Córdoba, David Alexander
    Publicado 2021-12-16
    Descripción: “... empresarial de la organización. Se ha observado que el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en...”
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  • 18
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Autores Ospitia Rozo, Paulo César
    Publicado 2017-07-13
    Palabra clave: “...lavado de activos...”
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  • 19
    “Compliance” empresarial: la labor de empresa más allá de los bienes jurídico-penales. Perspectiva española
    Autores Ballesteros Sánchez, Julio
    Publicado 2021-06-03
    Palabra clave: “...Objetivos de Desarrollo Sostenible...”
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  • 20
    El uribismo y su carácter populista. una reconstrucción de sus condiciones de posibilidad
    Autores López Bayona, Álvaro Iván
    Publicado 2015-01-01
    Descripción: “... financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano; y el paso de la esperanza de la paz al...”
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